Een internationale operatie heeft geleid tot de ontmanteling van een groot crimineel netwerk dat verdacht wordt van het witwassen van geld en het vervoeren van cocaïne, onder meer in Zuid-Frankrijk. Het onderzoek begon in januari 2023, toen de Zwitserse autoriteiten informatie doorgaven aan hun Franse collega's over een Italiaans staatsburger die wordt verdacht van grootschalig witwassen van gelden voor Italiaanse maffiaorganisaties, zoals de Camorra en de 'Ndrangheta.
Na twee jaar onderzoek constateerden de betrokken justitiële autoriteiten uit Frankrijk (JIRS Marseille), Italië (het antimaffiaparket in Napels) en Zwitserland, samen met verschillende opsporingsdiensten, de aanwezigheid van een geavanceerd systeem voor cocaïnetransport. De drugs werden vervoerd in luxevoertuigen die speciaal waren aangepast met verborgen compartimenten. Tegelijkertijd brachten Franse onderzoekers van de interregionale recherche (SR) en JIRS uit Marseille aan het licht dat het hoofdverdachte, samen met zijn partner van Montenegrijnse origine, verschillende vastgoedobjecten bezat in de Alpes-Maritimes, een departement in het zuiden van Frankrijk. Daarnaast werden verdachte geldstromen vastgesteld tussen Franse, buitenlandse en Italiaanse bedrijven in deze zaak.
In november 2025 onderschepte de Belgische douane nog een lading cocaïne uit Latijns-Amerika in de haven van Antwerpen. Die vondst bevestigde de connecties tussen de verschillende Italiaanse en Montenegrijnse verdachten en een netwerk van (schijn)bedrijven die geld witwasten via valse facturen en investeringen in vastgoed.
Wat betreft het lopend onderzoek is nog onduidelijk welke vervolgstappen de justitiële autoriteiten zullen nemen en of er al aanhoudingen zijn verricht in Frankrijk. De betrokken instanties onderzoeken nog verder de omvang van het criminele netwerk en mogelijke bijkomende fraudeconstructies. De actuele stand van zaken is dat justitie in meerdere Europese landen nauw samenwerkt om deze praktijk te bestrijden.
Reacties ()
Log in om mee te doen aan het gesprek en een reactie achter te laten!